Пакет должной осмотрительности по контрагенту

Проверим контрагента и документы по сделке, соберем подтверждения должной осмотрительности, оценим налоговые риски и подготовим пакет материалов, который поможет обосновать разумность выбора партнера.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 1 рабочего дня
Анализ документов, рисков и налоговых последствий
Работаем с компаниями по всей России

На первичной консультации оценим вашу задачу, определим нужный формат работы, перечень документов и реалистичные сроки подготовки результата.

Когда нужна услуга: пакет должной осмотрительности

Пакет должной осмотрительности требуется, когда компании важно заранее оценить налоговые последствия, подготовить документы, снизить риски и принять безопасное управленческое решение.

Чаще всего услугу заказывают в следующих ситуациях:

планируется работа с новым поставщиком, подрядчиком или покупателем
нужно подтвердить реальность выбора контрагента
есть риск претензий по расходам или вычетам НДС
компания готовит крупную сделку или долгосрочный договор
контрагент вызывает сомнения по открытым данным или документам
нужно сформировать внутренний архив проверки перед сделкой

Что показывает результат пакета должной осмотрительности

Работа показывает, какие налоговые, документальные и организационные риски есть в ситуации, какие действия могут привести к претензиям и какие решения помогут снизить вероятность спора с налоговым органом.

По итогам вы получаете понятные выводы, рекомендации и практический набор действий: что подготовить, что исправить, какие документы приложить и как выстроить дальнейшую позицию.

Какие задачи решает пакет должной осмотрительности

Перечень вопросов зависит от ситуации и объема документов, но чаще всего работа помогает ответить на следующие вопросы:

существует ли контрагент и ведет ли реальную деятельность
есть ли признаки технической компании или налогового риска
кто подписывает документы и есть ли полномочия
соответствует ли сделка профилю деятельности контрагента
какие документы нужно запросить перед заключением договора
как подтвердить разумность выбора партнера
какие риски могут возникнуть по НДС и расходам
что хранить в пакете должной осмотрительности

Итоговая цель — не просто дать общую рекомендацию, а сформировать понятную и безопасную позицию, которую можно применить в работе бизнеса.

Форматы услуги

Пакет должной осмотрительности может быть выполнена в виде разовой консультации, письменной позиции, анализа документов или комплексного сопровождения. Формат зависит от срочности, рисков и количества материалов.

Возможные форматы работы:

проверка контрагента по открытым источникам
анализ регистрационных и корпоративных данных
проверка полномочий подписанта
анализ документов и деловой репутации
оценка налоговых и коммерческих рисков
подготовка чек-листа документов по сделке
формирование пакета подтверждающих материалов
рекомендации по условиям договора и документообороту

Как проходит пакет должной осмотрительности

Работа проводится поэтапно: от первичного анализа ситуации до передачи итоговых рекомендаций и, при необходимости, дальнейшего сопровождения.

01
Определение сделки

Фиксируем цель проверки, сумму, предмет договора, роль контрагента и уровень риска для компании.
02
Сбор данных

Получаем документы и сведения о контрагенте, сделке, подписантах и предполагаемом исполнении.
03
Проверка контрагента

Анализируем доступные сведения, признаки реальности деятельности, полномочия и возможные рисковые факторы.
04
Проверка сделки

Оцениваем договор, экономический смысл, документы, условия оплаты и подтверждение фактического исполнения.
05
Формирование пакета

Собираем материалы в логичную структуру и готовим рекомендации по недостающим подтверждениям.
06
Передача результата

Вы получаете пакет должной осмотрительности, выводы по рискам и список действий для повышения безопасности сделки.

Сроки выполнения работы

Срок зависит от сложности вопроса, объема документов, срочности и выбранного формата результата. Срочные задачи можно разобрать в приоритетном порядке.

Ориентировочные сроки:

первичная консультация — от 1 рабочего дня
анализ стандартного комплекта документов — от 2–3 рабочих дней
подготовка письменной позиции или пакета документов — от 3–5 рабочих дней
комплексное сопровождение — по согласованию

Если есть установленный срок ответа, визита, подписания сделки или подачи документов, сообщите его заранее — мы предложим реалистичный формат работы.

Стоимость услуги

Стоимость пакета должной осмотрительности рассчитывается индивидуально и зависит от объема документов, срочности, сложности налоговой ситуации и необходимости сопровождения после подготовки результата.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 1 рабочего дня

Какие документы понадобятся

Полный перечень зависит от задачи. Для первичной оценки обычно достаточно направить основные документы и краткое описание ситуации.

карточка контрагента и реквизиты
проект договора и приложения
учредительные и регистрационные документы, если они есть
доверенности, приказы или документы о полномочиях
коммерческие предложения, переписка и протоколы согласования
первичные документы по планируемой или текущей сделке
сведения о фактическом исполнении и ресурсах контрагента
внутренние регламенты проверки контрагентов, если они есть

Если вы не уверены, какие документы нужны, начните с описания ситуации. После первичного анализа мы подготовим точный список материалов.

Что вы получите по итогам пакета должной осмотрительности

Результат должен быть практичным: понятным для руководителя, бухгалтера, юриста и других участников процесса.

Вы получите:

проверку контрагента и сделки
выводы о признаках налогового риска
перечень собранных подтверждающих материалов
список недостающих документов
рекомендации по договору и документообороту
пакет доказательств должной осмотрительности
понятную позицию для бухгалтерии, юриста и руководителя

Итоговый материал помогает принять решение, подготовить документы и действовать последовательно, без лишних налоговых рисков.

Нужно подтвердить должную осмотрительность? Подготовим пакет

Если вопрос связан с налоговыми рисками, сроками ответа, проверкой сделки или общением с инспекцией, лучше не откладывать анализ ситуации.

На первичном этапе мы поможем определить:

в чем основной риск
какие документы нужно изучить в первую очередь
какой формат работы подойдет именно вам
какие действия лучше выполнить до общения с инспекцией или контрагентом
какой результат можно подготовить в имеющийся срок

Чем раньше подготовить позицию, тем проще снизить риски и избежать ошибок в документах, пояснениях или решениях.

Нужно проверить контрагента? Подготовим пакет должной осмотрительности

Направьте данные контрагента, проект договора и документы по сделке. Мы проверим риски, соберем подтверждения и подготовим пакет материалов для безопасной работы.

Частые вопросы: пакет должной осмотрительности

Что входит в услугу «Пакет должной осмотрительности»?

В услугу входит анализ ситуации и документов, оценка рисков, подготовка выводов, рекомендаций и, при необходимости, проекта документов или позиции для налогового органа.

Можно ли начать без полного комплекта документов?

Да, для первичной оценки достаточно описания ситуации и ключевых материалов. После анализа мы подскажем, какие документы нужно добавить.

Можно ли получить консультацию или провести проверку удаленно?

Да, большинство налоговых и консультационных задач можно выполнить удаленно: документы передаются в электронном виде, вопросы согласуются по телефону, почте или видеосвязи.

Можно ли получить письменный результат?

Да, по согласованию готовится письменная позиция, отчет, заключение, проект ответа, чек-лист или иной документ, подходящий под вашу задачу.

Вы работаете только с юридическими лицами?

Основной фокус — бизнес, юридические лица и предприниматели, но отдельные вопросы можно разобрать индивидуально.

Можно ли заказать срочную подготовку?

Да, если есть дедлайн по требованию, сделке, визиту или проверке, мы оценим возможность срочного формата и предложим реалистичный объем работы.

Помогаете ли вы после подготовки результата?

Да, можно дополнительно заказать сопровождение: доработку документов, участие в коммуникации с инспекцией, внедрение рекомендаций или дальнейшие консультации.

Гарантирует ли услуга отсутствие претензий ФНС?

Нет, ни один специалист не может гарантировать отсутствие вопросов со стороны налогового органа. Задача услуги — снизить риски, усилить документы и подготовить аргументированную позицию.

Аудиторские услуги